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Alemania amenaza con prohibir ciertos negocios financieros en Panamá

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, amenazó con exigir la prohibición a nivel internacional de cierto tipo de negocios financieros en Panamá si el país centroamericano no coopera en la lucha contra la evasión impositiva y el lavado de dinero.

“Panamá debe adherirse lo más pronto posible al intercambio automático de información y seguir desarrollando su derecho de sociedades de modo que se puedan identificar las sociedades inactivas y carentes de sustancia y sus socios”, reza uno de los puntos de un plan de acción que Schäuble presentará esta semana a sus pares del Grupo de los 20 en Washington y al que tuvo acceso dpa.

“Los socios y los gerentes deben ser obligados a presentar regularmente pruebas sobre las actividades económicas que desarrolla la empresa”, exige la iniciativa de diez puntos que será expuesta en reacción a la filtración sobre la existencia de cientos de miles de sociedades offshore en Panamá.

“Tenemos que poder distinguir entre empresas pantalla inocuas y “empresas buzón”. Si Panamá no coopera rápidamente vamos a abogar porque sean proscritos a nivel internacional determinados negocios financieros que son realizados en Panamá”, advirtió el titular de las finanzas germanas.

Schäuble plantea que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sea la encargada de desarrollar los criterios para la identificación de sociedades inactivas y carentes de sustancia.

Asimismo sugiere la creación de un registro mundial de empresas para conocer la verdadera identidad de sus dueños que surgiría de la estrecha conexión de los registros nacionales de transparencia.

También aboga por unificar las distintas “listas negras” de paraísos fiscales que existen a nivel nacional e internacional para prohibir cierto tipo de negocios.

Los ministros del Grupo de los Veinte países industrializados y emergentes, conocido como G20, se darán cita al margen de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en la capital de Estados Unidos.

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