Alemania es considerada por muchos como un paraíso para el lavado de dinero. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, ahora quiere seguir el «rastro del dinero» de manera más consistente, y aparentemente se está encontrando con puertas abiertas.
Alemania no tiene una buena reputación internacional en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de dinero – ahora el ministro de Finanzas, Christian Lindner, quiere reorganizar el área.
En el futuro, los casos de delitos financieros a gran escala también deberían perseguirse y descubrirse de manera más consistente, dijo el martes el ministerio del político. Lindner quiere establecer una nueva autoridad federal para este propósito, que debería agrupar las competencias previamente fragmentadas. El «Spiegel» informó al respecto primero.
Según un documento de temas clave disponible para la Agencia de Prensa Alemana, se planean tres pilares bajo el paraguas de la nueva autoridad, aún sin nombre: Una Oficina Federal de Policía Criminal Financiera, que también se establecerá, está destinada a investigar casos complejos. de los flujos financieros ilegales de forma específica.
Los investigadores no deben partir principalmente del crimen en sí, sino seguir el rastro del dinero que le fue sustraído. «Propongo un cambio de paradigma», dijo Lindner al «Spiegel». «Necesitamos seguir el rastro del dinero de manera constante, en lugar de estar satisfechos con descubrir un delito relacionado con el lavado de dinero». También se dice que la Oficina de Policía Criminal Financiera es responsable de hacer cumplir las sanciones, como en el curso de la guerra de Ucrania.
Se supone que la anterior unidad contra el lavado de dinero, la UIF, usa programas de computadora para filtrar los casos de los informes de actividades sospechosas que los investigadores están investigando. El tercer pilar debería ser una oficina central de coordinación para la supervisión del llamado sector no financiero, como la industria de bienes raíces y la industria del juego, en la que, según «Spiegel», se invierte una cantidad particularmente grande de dinero negro. de contrabando al ciclo económico regular. Hasta el momento, más de 300 autoridades más pequeñas son responsables de estas áreas, que ahora se coordinarán de manera centralizada.
Según el Ministerio de Finanzas, recientemente ha habido éxitos en la lucha contra el lavado de dinero, principalmente en casos menores. Todavía no es suficientemente posible perseguir casos grandes y sistemáticos y luego cobrar el dinero.
La coalición del semáforo probablemente aún necesite votar sobre los detalles de la propuesta de Lindner. Sin embargo, hubo aprobación general de las filas de los Verdes. «Es una buena noticia que el Ministerio Federal de Finanzas presente ahora un recargo y quiera crear una unidad independiente a nivel federal», dijo el presidente de los Verdes en el comité del interior, Marcel Emmerich. “Demasiados jugadores se habían puesto el sombrero durante demasiado tiempo y faltaban los recursos y los conocimientos necesarios”. Debido a que muchos delincuentes usan su «dinero sucio» para pagar casas, departamentos o terrenos en efectivo y sin pruebas, se necesita un registro de bienes raíces además de una autoridad federal.
El político nacional del SPD Sebastian Fiedler (socialdemócrata) dijo a los periódicos del grupo mediático Funke que el lavado de dinero rondaba los 100.000 millones de euros al año. Hasta ahora, el estado ha recibido «menos del uno por ciento del dinero sucio». La aplicación de las sanciones de la UE contra los oligarcas rusos también ha dejado mucho que desear en Alemania. Por lo tanto, es «justo organizar la lucha contra el lavado de dinero y la aplicación de sanciones a nivel federal juntos». Sin embargo, la policía criminal de los
estados federales debe involucrarse en el nuevo modelo, de lo contrario está condenado al fracaso.
El portavoz de política legal de la opositora Unión, Günter Krings, también calificó las propuestas de «acertadas y atrasadas». Konrad Duffy, del movimiento ciudadano Finanzwende, criticó que las propuestas de Lindner fueran vagas en áreas importantes o no fueran lo suficientemente lejos. La supervisión del lavado de dinero debe estar completamente centralizada, y la nueva oficina no debe ignorar temas como los delitos fiscales graves à la Cum-Ex. «Alemania seguirá siendo un destino popular para los lavadores de dinero de todo el mundo si la nueva autoridad no va acompañada, por ejemplo, de un registro inmobiliario y más posibilidades de robo de activos», advirtió.
Berlín (dpa) – Mié, 24.08.22, 10.45 am