Autoridades fiscales de Alemania realizaron hoy redadas en varios puntos del país debido a sospechas de evasión de impuestos, tres años después de las revelaciones sobre supuesto lavado de dinero en el marco de los llamados «Panama Papers».
Los investigadores registraron los domicilios de ocho particulares adinerados, once bancos y cajas de ahorro así como las oficinas de cuatro asesores impositivos, informó la Fiscalía de Fráncfort.
Autoridades judiciales y fiscales sospechan que los particulares fundaron empresas ficticias a través de una ex compañía del grupo Deutsche Bank y evadieron impuestos. Estos procesos fueron revelados mediante la publicación de los «Panama Papers».
Los investigadores no dieron a conocer el nombre de las instuticiones bancarias que fueron registradas. La operación afectó a once instituciones en Aquisgrán, Bonn, Düsseldorf, Erding, Frankfurt, Colonia y Tréveris.
Por otra parte, se allanaron viviendas particulares en Bad Tölz, Erkrath, Hamburgo, Konz, Simmerath y en la isla de Sylt.
La redada actual está relacionada con las investigaciones al Deutsche Bank de noviembre pasado. En esa oportuindad se incautaron numerosos documentos comerciales en forma escrita y electrónica.
Las autoridades sospechaban que empleados del banco ayudaron a clientes a crear compañías ficticias en paraísos fiscales para lavar dinero proveniente de actividades delictivas.
Los sospechosos fueron acusados de no haber reportado ningún caso de sospecha de lavado de dinero, a pesar de que desde el inicio de la respectiva relación comercial había habido suficientes indicios de ello, señalaron las autoridades en aquella oportunidad.
Según los investigadores, la sospecha contra los empleados del Deutsche Bank surgió después de que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) hubiera evaluado los datos de las llamadas filtraciones «Offshore-Leaks» y «Panama Papers».
El Deutsche Bank comunicó hoy que las investigaciones no afectan a la institución, sino a personas privadas. «El Deutsche Bank coopera con la Fiscalía y entrega en forma voluntaria todos los documentos requeridos». No hubo registros en la actualidad, agrega el comunicado.
En la primavera de 2016, una red internacional de medios de comunicación informó sobre flujos financieros en el paraíso fiscal centroamericano de Panamá, en el caso que se denominó «Panama Papers».
Las revelaciones pusieron bajo presión a numerosos políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo. El enorme volumen de datos que fueron entregados a los medios de comunicación internacionales mostró grandes flujos de dinero a Panamá, donde operan miles de sociedades fraudulentas.
Fiscales de todo el mundo examinaron si también se trataba de transacciones penales.
Fráncfort, 15 may (dpa)
